涉案流水17亿元成武警方打掉21人洗

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齐鲁网·闪电新闻1月30日讯近日,菏泽成武警方根据线索,打掉了一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人21名。警方在调查中发现,该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。

年6月,成武县某银行工作人员在整理客户信息时,突然发现多个银行账户流水存在异常。经调查,这些银行账户持有人为袁某、孙某等人,他们都没有固定职业,没有固定经济来源,但是他们的银行账户短短几天内流水达上千万元,这引起了警方的怀疑。警方分析,这些银行账户的持卡人,很有可能是用自己的银行卡洗钱。

据孙某交代,他在网络上认识了一个名叫林某的网友,林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱,从而获得佣金。于是,孙某按照林某的指示,使用自己的手机、银行卡进行转账,获取不当得利。

犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益,先后动员其亲戚、朋友、邻居10多人参与跑分刷流水的违法犯罪活动,孙某非法获利10余万元。

警方调查发现,孙某的上家林某是这个非法洗钱团伙的头目。林某以帮忙转账为由,在网上招聘大量洗钱人员,并按照境外犯罪人员的指示,非法转移多笔赃款。每转一笔钱,林某都会抽取千分之四至千分之五的佣金,而协助转钱人员,也会得到一定的报酬。

为了打掉这一洗钱团伙,成武警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地,又抓获10余名嫌疑人,经核实,涉案洗钱流水高达1.7亿元。目前,林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留,案件还在进一步深挖调查中。

闪电新闻记者宁佳菏泽台周琦报道




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